Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea generale e' convocata in prima convocazione  il  giorno
venerdi' 1 dicembre 2017, alle ore 15.00, presso la sede legale della
Banca,  in  Manzano,  Via  Roma  7,   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, il giorno domenica 3 dicembre 2017, alle ore 10.30,  in
Manzano presso l'Area del Centro Polisportivo Comunale, Via A. Olivo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1. Approvazione del progetto di fusione  per  incorporazione  della
Banca di Credito Cooperativo  di  Basiliano  -  Societa'  Cooperativa
nella Banca di Credito Cooperativo  di  Manzano  (Udine)  -  Societa'
Cooperativa, che  assumera'  la  denominazione  di  BancaTer  Credito
Cooperativo FVG - Societa' cooperativa, e conseguente modifica  degli
articoli   dello   statuto   sociale:   1    (Denominazione.    Scopo
mutualistico),  2  (Principi  ispiratori),  3  (Sede   e   Competenza
territoriale), 7 (Limitazioni all'acquisito della qualita' di socio),
21  (Azioni  e  trasferimento  delle  medesime),   24   (Convocazione
dell'Assemblea), 25 (Intervento e  rappresentanza  in  assemblea)  32
(Composizione del Consiglio di Amministrazione), 33 (Durata in carica
degli Amministratori), 35 (Poteri del Consiglio  di  Amministrazione)
37 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione),  47  (Compiti  e
attribuzioni del Direttore), 53 (Disposizioni transitorie). 
  2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione,  composto  di  13
(tredici) amministratori, con recepimento  della  designazione  di  6
(sei) amministratori da parte della Banca di Credito  Cooperativo  di
Basiliano - Societa' cooperativa, avente  decorrenza  dall'1  gennaio
2018. 
  3. Nomina del Presidente  e  degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale,  con  determinazione  del  loro  compenso,  recependo   le
designazioni della Banca di Credito Cooperativo di Basiliano e avente
decorrenza dall'1 gennaio 2018. 
  Parte Ordinaria 
  1. Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale;  deliberazioni
conseguenti. 
  2. Modifica, con rinumerazione dell'articolato,  degli  articoli  6
(Legittimazione  all'intervento  in  Assemblea),  7  (Verifica  degli
intervenuti),  12  (Discussione),  15  (Diritto  di  candidarsi),  16
(Presentazione delle candidature), 17 (Pubblicazione  dei  nominativi
dei candidati), 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore), 19
(Limiti al cumulo degli  incarichi  degli  esponenti  aziendali),  20
(Modalita' di votazione),  21  (Scrutinio),  22  (Proclamazione),  23
(Chiusura dei lavori), 24 (Pubblicita' dei lavori), 25 (Modificazioni
del Regolamento) e 26 (Pubblicita' del Regolamento)  del  Regolamento
elettorale  ed   assembleare,   con   conseguente   abrogazione   del
Regolamento sui limiti al  cumulo  degli  incarichi  degli  esponenti
aziendali. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel Libro dei Soci. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' rivolgersi al Presidente della societa', a un notaio,
a consiglieri o dipendenti della stessa a cio' espressamente delegati
dal Consiglio di amministrazione. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un  Regolamento  elettorale  e
assembleare, liberamente consultabile dai soci presso la sede, presso
le succursali e le sedi distaccate  della  Banca;  ciascun  socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rammenta inoltre che presso la sede, presso le succursali  e  la
sede distaccata della Banca e' depositata una copia dei documenti  il
cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio. 
 
  Manzano, 08 novembre 2017 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Silvano Zamo' 

 
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