Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  E' convocata per il giorno lunedi' 5 febbraio 2018 alle  ore  18,30
l'Assemblea dei  Soci  della  Societa'  presso  la  Sede  Legale  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1) Comunicazioni del Presidente. 
  2)  Frazionamento  di  ciascuna  azione  ordinaria  e  privilegiata
dall'attuale valore nominale di Euro 3.099,00 ciascuna, in 10  azioni
dal valore nominale di Euro 309,90 ciascuna, senza alcuna  variazione
del complessivo ammontare del capitale sociale e conseguente modifica
dell'art.   6   dello   statuto   sociale,   subordinatamente    alla
deliberazione di cui al successivo punto all'ordine del giorno; 
  3) Aumento inscindibile del capitale sociale a pagamento,  da  Euro
12.876.345 ad Euro 15.451.614, mediante emissione di n. 6.400  azioni
ordinarie e nr. 1.910 azioni privilegiate del valore nominale di Euro
309,90 ciascuna, da offrire in opzione ai  soci  titolari  di  azioni
ordinarie e privilegiate in virtu' del rapporto  1  azione  di  nuova
emissione per ogni 5  azioni  detenute  precedentemente  al  suddetto
aumento del capitale e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto
sociale, subordinatamente alla deliberazione  di  cui  al  precedente
punto all'ordine del giorno. 
  4) Subordinatamente alla  mancata  deliberazione  del  terzo  punto
all'ordine del giorno: scioglimento e  messa  in  liquidazione  della
societa',  conseguente  nomina  di   uno   o   piu'   liquidatori   e
determinazioni poteri ai sensi degli artt. 2487 1° comma  e  2489  1°
comma cod. civ. 
  Occorrendo una seconda convocazione questa  viene  fissata  per  il
giorno mercoledi' 7 febbraio 2018 alle ore 18,30, nello stesso  luogo
e con lo stesso ordine del giorno. 
  Potranno intervenire all'Assemblea i soci che depositeranno le loro
azioni ordinarie almeno cinque giorni prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea presso la sede legale  della  societa'  medesima  in  Via
Castelnuovo  Rangone  n.4  Colombaro  di   Formigine   (MO)   o,   in
alternativa, presso UNIPOL BANCA SPA - Filiale 36 - Via Cantina della
Pioppa n. 1 - Carpi o presso UNIPOL BANCA SPA - Filiale 8  -  Via  C.
Zucchi n. 21/E - Modena, come previsto dall'art. 2370 del C.C. 

                            Il presidente 
                         avv. Alberto Lotti 

 
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