Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  La Banca Progetto  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Milano,  Piazza
Armando  Diaz  1,  Capitale  sociale  €  8.540.685,37  i.v.  per   n.
23.296.660 azioni ordinarie  prive  del  valore  nominale,  Cod.  ABI
05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Codice  fiscale
e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche  con  numero
5332, 
  Comunica 
  che e' stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima
convocazione, per il giorno 19 gennaio 2018, dalle ore 11.00,  presso
Hotel Brunelleschi, sala meeting, sito in Via  Baracchini  12,  20123
Milano, ed  occorrendo,  in  seconda  convocazione,  presso  la  sede
sociale della Banca, sita in Piazza Armando Diaz 1, 20123 Milano  per
il  giorno  20  gennaio  2018,  dalle  ore  11.00,  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  - conferma della delibera assembleare  del  30  novembre  2016  per
quanto concerne l'approvazione di un unico aumento  di  capitale,  in
via scindibile a pagamento, con versamento di un importo  massimo  di
Euro 55.911.984,00, e la relativa modifica  del  vigente  articolo  5
dello  statuto  della  Banca,  con  posticipazione  del  termine   di
collocamento della suddetta operazione di aumento di capitale fissato
inizialmente alla data del 31 dicembre 2017. 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A.,  effettuata  dall'intermediario,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto a cui spetta il diritto di voto.  Pertanto  i  titolari  del
diritto di voto che intendessero partecipare  all'Assemblea  dovranno
richiedere alla propria banca depositaria (intermediario)  l'invio  a
Banca Progetto S.p.A. della comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; 
  - non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea; 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Entro il termine sopra  indicato,  anche  i  Soci,  le  cui  azioni
risultino gia' immesse in  depositi  a  custodia  ed  amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto  -  presso
la Segreteria Societaria dell'Istituto -  la  predetta  comunicazione
attestante il deposito delle azioni. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta  all'emittente  oltre  il  termine  sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa'. 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario. 
  Milano, 29 dicembre 2017 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                            Pietro D'Anzi 

 
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