Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione, alle ore 17,00 di venerdi' 2 marzo 2018 presso la  sala
convegni della sede legale posta in Firenze, Viale Antonio Gramsci n.
34, e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 10,00 di  SABATO
3 MARZO 2018, stesso luogo, per discutere e deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1. Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2017  corredato  dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio  Sindacale   e   della   Societa'   di   revisione   legale;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Politiche di remunerazione ed incentivazione  della  Banca:  (i)
Relazione annuale sulla remunerazione  a  favore  di  amministratori,
sindaci, dipendenti e  collaboratori  non  legati  alla  societa'  da
rapporti di lavoro subordinato ai sensi degli  articoli  10,  lettera
g), e 27, dello Statuto sociale; (ii) Politiche  di  remunerazione  e
incentivazione per l'esercizio 2018. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
  Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11 dello  Statuto  sociale  e
del Regolamento assembleare: 
  a) il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona  fisica
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da
consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' delegati dal Consiglio
di Amministrazione, da  un  notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale
autorizzato per legge; il Consiglio di  Amministrazione  ha  delegato
all'autentica  della  firma  del  delegante  tutti  i  Componenti  la
Direzione Generale ed i Responsabili di Filiale; la  delega  di  voto
potra' essere conferita anche con documento informatico  sottoscritto
in forma elettronica ai sensi  di  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente e notificata alla Societa' all'indirizzo di posta elettronica
info@bancacambiano.it; ogni  socio  non  puo'  ricevere  piu'  di  15
deleghe; 
  b) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la  Banca
ed  intendono  partecipare  all'assemblea  (anche   ai   fini   degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod.  civ.)  devono,
almeno  due  giorni  prima  della  data  fissata   per   l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a  dimostrare  la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni  non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea; 
  c) non sono previste modalita' di partecipazione mediante mezzi  di
comunicazione a distanza ai  sensi  dell'articolo  11  dello  Statuto
sociale. 
 
  Firenze, 9 febbraio 2018 

         p. Il Consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Regini 

 
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