Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria e' convocata in Trieste, Area Science Park, Localita' Padriciano n. 99, presso la sala riunioni della sede sociale in palazzina L1, per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 11:00 in prima convocazione, ed occorrendo, il successivo 30 aprile c.a. nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente unico punto: Ordine del Giorno: 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2017, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conse-guenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2017, delibere inerenti e conseguenti; 2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina degli stessi; 3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Ammini-strazione, delibere inerenti e conseguenti; 4. Determinazione dei compensi degli Amministratori. Per l'intervento in Assemblea e' necessario che venga fatta pervenire presso la Sede sociale almeno tre giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione la comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti e' tenuto ad effettuare all'emittente, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. L'indirizzo di posta elettronica certificata autorizzato alla ricezione delle comunicazioni e' il seguente: tbsgroup@pec.tbsgroup.com. Nell'eventualita' di malfunzionamento dei collegamenti informatici le comunicazioni possono essere inviate in alternativa via fax al numero 040 9229 995, previo preavviso. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunica-zione sia pervenuta alla Societa' oltre il termine sopra indicato purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in As-semblea nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. La rappresentanza non puo' essere conferita ai membri degli organi ammini-strativi o di controllo o ai dipendenti della Societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai di-pendenti di queste. Informazioni relative all'Assemblea saranno rese disponibili, nei termini di legge, presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Societa' www.tbsgroup.com. Trieste, il 26 marzo 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Alessandro Dogliani TX18AAA3074