Convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 

  Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2018 alle  ore  19,00  e'
convocata in  prima  convocazione  a  Palermo,  nella  via  Francesco
Guardione n. 76, l'assemblea degli azionisti della Calampiso  S.p.A.,
in seduta ordinaria, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2017 e relativi allegati; 
    2.  Aggiornamento  piano  industriale  2018/2021   e   iniziative
conseguenti; 
    3. Scelta da parte  dell'assemblea  dei  componenti  che  faranno
parte della Commissione Tecnica Autonoma - parte azionisti. 
      
  Non raggiungendosi  il  numero  legale  dei  soci,  l'assemblea  si
riunira', in seconda convocazione, domenica, 13 maggio 2018, alle ore
09,00 presso Grand Hotel Et Des Palmes in Palermo - via Roma n. 398. 
  Disposizioni per l'accertamento dell'identita' e la  legittimazione
dei presenti in assemblea (art. 16 dello statuto sociale) nonche' per
il rilascio delle deleghe ai sensi dell'art. 2372 del codice civile. 
Avvertenze per la partecipazione all'assemblea. 
  Al fine  di  esercitare  le  prerogative  assegnate  dallo  statuto
sociale al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  per  il
controllo   sia   dei   presenti/votanti   che   dello    svolgimento
dell'assemblea degli azionisti, si informa  che  nella  comunicazione
inviata a mezzo raccomandata a tutti gli  azionisti  aventi  diritto,
verra' allegato apposito modulo di delega ex  art.  2372  del  codice
civile. 
  Detto modulo di delega, munito del codice a barre,  necessario  per
la registrazione della presenza in assemblea e per la identificazione
dell'azionista avente diritto, e' l'unico modulo che dara' diritto  a
partecipare sia ai lavori dell'assemblea che alle operazioni di voto,
solo se sottoscritto in originale  dal  socio  delegante,  presentato
integro  con  tutti  i  dati  ivi  indicati  e  corredato  di   copia
fotostatica di valido documento di riconoscimento, sia del  delegante
che del delegato. Moduli di delega diversi da  quello  allegato  alla
convocazione inviata agli azionisti saranno considerati  validi  solo
se riportanti la firma, autenticata dal notaio, dell'azionista avente
diritto. 
  L'azionista che lo richiede potra' sempre partecipare personalmente
all'assemblea anche se non  munito  del  modulo  di  convocazione  ed
esercitare regolarmente il suo diritto  di  voto,  previa  preventiva
registrazione. 
  Si  comunica  inoltre  che  per  motivi  di  sicurezza  non   sara'
consentito l'accesso nei locali in cui si  svolgera'  l'assemblea,  a
soggetti diversi dagli aventi diritto o  ad  altri  soggetti  se  non
specificatamente autorizzati dal Presidente. 
 
    San Vito Lo Capo, 26 marzo 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Gaetano Cusimano 

 
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