Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per  il  giorno  31
Maggio 2018 alle ore 9,15, presso lo Studio Legale Guasti, in  Milano
- Piazza Paolo Ferrari n. 8, e, occorrendo, in  seconda  convocazione
per il 6 Giugno 2018, ora e luogo medesimi, con il seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1) Bilancio al 31.12.2017. Relazione del Consiglio sulla  gestione.
Relazione     del     Collegio     Sindacale.     Relazione     della
PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della Revisione legale  dei
conti. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art.  2386  -1°  comma
del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401-  1°
comma del codice civile a seguito  delle  dimissioni  di  un  Sindaco
Effettivo. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  4) Riduzione delle Riserve di Rivalutazione ex lege 413/1991  e  ex
lege 342/2000 per relativo utilizzo  a  copertura  perdite.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato le proprie azioni nei termini e modi di cui all'art.  2370
Cod. Civ. e allo Statuto: 
  - presso la Sede Amministrativa della Societa' in Dego (SV) -  Loc.
Colletto 4, 
  - oppure presso Unicredit Banca S.p.A., 
  - oppure presso BNP Paribas S.A. Securities Services, via  Ansperto
5 -Milano, ma esclusivamente per gli Azionisti le  cui  azioni  siano
gia' depositate presso la medesima. 
 
  Lonigo, 11 aprile 2018 

Verallia  Italia  S.p.A.  -  L'amministratore   delegato   e   legale
                           rappresentante 
                            Marco Ravasi 

 
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