Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati   in   Assemblea   Ordinaria
mercoledi' 13 giugno 2018 alle ore  12,00  in  prima  convocazione  e
giovedi' 14 giugno 2018 alle ore 17,00 in seconda convocazione presso
la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San  Pietro  n.  4,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Approvazione  del   bilancio   al   31.12.2017.   Proposta   di
destinazione del risultato di esercizio 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del
compenso  e  di  eventuali  gettoni  di   presenza   spettanti   agli
Amministratori per l'esercizio 2018 
  4. Nomina  dei  Consiglieri  in  scadenza  di  mandato  e  relative
deliberazioni. Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. 
  Ai  sensi  dell'art.   13   dello   Statuto   possono   intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine  al  medesimo  intermediario
depositario di inviare  la  relativa  comunicazione  a  Credemholding
S.p.A.. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il  Socio
puo' farsi rappresentare ai sensi di Statuto mediante delega scritta,
nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. 
  Come modulo di delega potra' essere utilizzato quello  inserito  in
calce alla comunicazione degli intermediari depositari. In ogni caso,
il modulo  e'  reperibile  sul  sito  internet  www.credemholding.it,
sezione " Assemblee". 
  Il dividendo sara' messo in pagamento dal 21.06.2018. 
  Reggio Emilia, 23 maggio 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giorgio Ferrari 

 
TX18AAA5786