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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno venerdi' 29 giugno 2018 alle ore 8:30 presso la sede della societa' in Azzate (VA), via Madonnina del Lago n. 2, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno domenica 1 luglio 2018, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO in sede ordinaria 1. bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; in sede straordinaria 2. situazione patrimoniale aggiornata e provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti; in sede ordinaria 3. nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del mandato: determinazione del compenso. Ai sensi dello statuto sociale, hanno il diritto di intervenire in assemblea gli Azionisti che abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede sociale almeno il giorno antecedente quello fissato per l'adunanza di prima o, eventualmente, di seconda convocazione. Varese, 30 maggio 2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Alessandro Scandroglio notaio Giorgio Zanini TX18AAA6225