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Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti I Signori Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A. sono convocati il 29 giugno 2018 alle ore 11 presso la sede sociale in Genova, Via Macaggi 19 con il seguente Ordine del Giorno Parte Straordinaria 1. Proposta di modifica dello Statuto sociale anche a seguito della revoca della quotazione del titolo; modifica degli artt. 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28 soppressione dell'art. 29 e rinumerazione degli articoli seguenti, con modifica degli artt. 29, 31, 34; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Modifica termini del rapporto contrattuale con la Societa' di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. e del relativo compenso per il periodo 2018/2020, anche a seguito della revoca della quotazione del titolo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Proposta di approvazione del Regolamento di Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti. Potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Societa' in conformita' alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e cioe' il 20 giugno 2018. Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Andreina Boero TX18AAA6231