Convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio  del
diritto di voto sono convocati in assemblea  straordinaria  in  prima
convocazione, presso la sede della societa' in Milano, via  Rugabella
n.8 per il giorno 30/07/2018, ore  10,00,  e  occorrendo  in  seconda
convocazione in Milano, Via Rugabella n. 8 per il  giorno  31/07/2018
ore 10,00, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  (1) Emissione  di  un  prestito  obbligazionario  convertibile  cum
warrant,  ai  sensi  dell'art.  2420-bis,  comma  1,  cod.  civ.  con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.  2441,  comma  5
cod. civ., per un importo complessivo massimo pari  a  Euro  650.000.
Delibere inerenti e conseguenti; 
  (2) aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma
2, cod. civ., in  via  scindibile,  con  esclusione  del  diritto  di
opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della
conversione del prestito obbligazionario  convertibile  cum  warrant,
per l'importo massimo di Euro 650.000, incluso sovrapprezzo  mediante
emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti; 
  (3)  emissione   di   warrant   da   assegnare   gratuitamente   ai
sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum  warrant
e con esclusione del diritto di opzione,  ai  sensi  dell'art.  2441,
comma 5, cod. civ.  che  conferiranno  al  portatore  il  diritto  di
sottoscrivere azioni ordinarie della Societa'.  Delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  (4) aumento del capitale sociale, in via scindibile e a  pagamento,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi
5, cod. civ., a servizio dell'esercizio  dei  warrant  per  l'importo
massimo di Euro 260.000, incluso sovrapprezzo.  Delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  (5)  modifica  dell'articolo  6  dello  Statuto  sociale.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Le informazioni sul capitale  sociale  nonche'  quelle  riguardanti
modalita' e termini per: 
  - l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in  assemblea  (si
precisa che la record date e' fissata al 19/07/2018); 
  - l'intervento e il voto in assemblea per delega; 
  -  la  reperibilita'  del  testo  integrale   delle   proposte   di
deliberazione,  unitamente  alla  Relazione  Illustrativa  sui  punti
all'ordine del giorno; 
  sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui  testo
-  unitamente  alla  documentazione  relativa  all'assemblea   -   e'
pubblicato   sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
[www.caleido-group.com],  [sez.  investor  relations],  al  quale  si
rimanda. 
  Milano, 11/07/2018 

                            Il presidente 
                            Cristiano Uva 

 
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