Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli Azionisti di MYBEST GROUP S.p.A., sono convocati presso la sede
legale, in prima convocazione per  il  giorno  30  luglio  2018,  ore
15.00, e, nel caso occorra, nel medesimo luogo e orario,  in  seconda
convocazione per il giorno 02 agosto 2018, per discutere e deliberare
sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del Bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2017; presentazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  Intervento in assemblea e rappresentanza: Qualora le  azioni  della
societa' siano immesse nel sistema  di  dematerializzazione,  possono
intervenire in Assemblea  ed  esercitarvi  il  diritto  di  voto  gli
azionisti  che  siano   in   possesso   della   copia   dell'apposita
comunicazione,  emessa  da  un  intermediario  autorizzato  ai  sensi
dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli  artt.
21 e 22 del "Provvedimento Unico" adottato  dalla  Banca  d'Italia  e
dalla Consob in data 22 febbraio 2008 e successive modificazioni.  In
particolare,  la  legittimazione  all'intervento   in   assemblea   e
all'esercizio del diritto  di  voto  deve  essere  attestata  da  una
comunicazione inviata all'emittente da un intermediario abilitato  in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Si rammenta  che
la comunicazione alla societa' e'  effettuata  dall'intermediario  su
richiesta del soggetto cui spetta il diritto. I  titolati  di  azioni
non ancora  dematerializzate,  ai  fini  dell'esercizio  del  diritto
sociale, dovranno consegnare i titoli stessi a un  intermediario  per
la loro immissione nel sistema di gestione accentrata  in  regime  di
dematerializzazione,  entro  il  termine   previsto   dalla   vigente
normativa. 
  Sesto San Giovanni, 11 luglio 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Fabio Regolo 

 
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