Convocazione  di  assemblea  di  categoria  dei  titolari  di  azioni
                    privilegiate di Sisal S.p.A. 
 

  I Signori Azionisti titolari di azioni privilegiate di Sisal S.p.A.
e legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono
convocati  in  Assemblea  di  Categoria  dei   titolari   di   azioni
privilegiate di Sisal S.p.A. il giorno 15 ottobre 2018 alle ore 15.00
(ora locale) presso  la  sede  della  Societa',  in  Via  Alessio  di
Tocqueville,  n.  13,  20154,  Milano,  in  prima  convocazione,   e,
occorrendo, alla stessa ora e nello stesso luogo il giorno 17 ottobre
2018, in seconda convocazione, e, occorrendo, alla stessa ora e nello
stesso luogo il giorno 24 ottobre 2018,  in  terza  convocazione,  in
tutti i predetti casi per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Proposta di approvazione, con  efficacia  dall'iscrizione  della
relativa delibera al Registro delle Imprese, della modifica dell'art.
6  dello  statuto  sociale  in  relazione  ai  diritti  delle  azioni
privilegiate; delibere inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'Assemblea i soci che, ai  sensi  dell'art.
12 dello Statuto Sociale, avranno depositato le proprie azioni presso
la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per
l'assemblea. 
  I Soci le cui azioni sono custodite a cura della Societa'  dovranno
richiedere il biglietto di  ammissione  direttamente  alla  Societa',
tramite la societa' Spafid S.p.A., via  Foro  Buonaparte,  10,  20121
Milano, almeno  5  (cinque)  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'Assemblea. 
  I Soci le cui azioni sono custodite in pegno presso Unicredit  Bank
AG,  Milan  Branch,  Piazza  Gae  Aulenti  -  Palazzina  C,  dovranno
presentare alla Societa' il biglietto di ammissione almeno 5 (cinque)
giorni prima della data fissata per l'Assemblea. 
  I Signori Azionisti titolari di azioni privilegiate di Sisal S.p.A.
e legittimati alla  partecipazione  in  Assemblea  di  Categoria  dei
titolari di azioni privilegiate  di  Sisal  S.p.A.  sono  invitati  a
presentarsi in anticipo rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. 
  Roma, 19 settembre 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Aurelio Regina 

 
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