Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli
Azionisti di My Best Group S.p.A., sede sociale in Sesto San
Giovanni, Viale Casiraghi, 359, Capitale Sociale Euro 3.334.309,50
i.v., P. IVA n. 04227580968, REA n. 1735084 (la "Societa'"), in sede
ordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 ottobre 2018, alle
ore 11.30, presso la sede sociale, e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 24 ottobre 2018, stessi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione
delle azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2018-2020 e determinazione dei relativi corrispettivi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale.
Definizione della remunerazione dei membri del collegio sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e azioni con diritto di voto
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il
capitale sociale sottoscritto e versato di MyBest Group S.p.A., pari
a Euro 3.334.309,50 è suddiviso in n. 6.668.619 azioni ordinarie
prive di valore nominale espresso, ciascuna delle quali dà diritto a
un voto.
Alla data odierna la Societa' possiede n. 144.340 azioni proprie.
Legittimazione all'intervento in assemblea e rappresentanza in
assemblea
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto.
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto
delle azioni della Societa' è subordinata alla ricezione, da parte
della Societa', della comunicazione rilasciata da un intermediario
autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la
titolarita' delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima
convocazione (ossia il 12 ottobre 2018, c.d. record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che
risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a
tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari alla Societa' sono effettuate
in conformita' alla normativa vigente. Le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea,
ossia entro il 18 ottobre 2018. Resta ferma la legittimazione
all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Societa' oltre il suddetto termine, purche' entro l'inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Voto per delega
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare mediante delega in forma scritta, secondo quanto
previsto dall'art. 2372 del codice civile nonche' dalle altre
disposizioni, anche regolamentari, applicabili
La delega puo' essere trasmessa alla Societa', in tempo utile per
permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata
presso la sede della Societa', Sesto San Giovanni, Viale Casiraghi,
359, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata
mybestgroupspa@legalmail.it.
L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di
accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di
attestare la conformita' all'originale della copia notificata e
l'identita' propria e del delegante.
Milano, 2 ottobre 2018
Il presidente del consiglio di amministrazione - My Best Group S.p.A.
Fabio Regolo
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