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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 23 novembre 2018 alle ore 12,00 presso la sede amministrativa della banca in Villanova di Castenaso, via Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione domenica 25 novembre 2018 alle ore 10,00 presso Unaway Congress Hotel, a San Lazzaro di Savena (BO) in via Palazzetti n. 1/N, per trattare il seguente Ordine del giorno: PARTE ORDINARIA: 1) Nomina di due Componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale. PARTE STRAORDINARIA: 1) Modifiche allo statuto sociale - Delibere inerenti e conseguenti. 2) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potra' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante, e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o da un notaio, disgiuntamente fra loro. Il Consiglio inoltre a norma di statuto autorizza i Vice Presidenti, i Consiglieri, la Direzione e i Responsabili di Filiale all'autentica della firma dei deleganti, disgiuntamente fra loro. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Paolo Angiolini TX18AAA10606