Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e'  indetta  per  il
giorno 14 dicembre 2018 alle ore 9,00 presso la sede sociale  in  via
Mazzini n. 17 ad Anghiari, in  prima  convocazione,  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 15 dicembre 2018
alle ore 16,30 presso i locali del Palazzetto dello Sport di Anghiari
in via Guglielmo Marconi, in seconda convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale; 
    2.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori  ai  sensi
dell'art. 21.1 del regolamento; 
    3.  Informativa  del  Consiglio  di  amministrazione  in   merito
all'istituzione della consulta dei soci. 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli articoli nn. 1, 3, 4, 6, 15, 16,  17,  18,  20,
21, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45,  46,  47,
50, 51, 53 e dei Titoli I e IX  dello  statuto  sociale.  Inserimento
nello  stesso  dei  nuovi  articoli  nn.   5-bis,   22-bis,   28-bis.
Rinumerazione di tutti gli articoli dal n. 44 al n. 53; 
    2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
del codice civile della facolta' di  aumentare  il  capitale  sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter
del  TUB,  per  un  periodo  di  cinque   anni   dalla   data   della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di  massimo  €  47
milioni; 
    3. Attribuzione al presidente ed al vice presidente del Consiglio
di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di  apportare
allo statuto eventuali  modifiche  richieste  da  parte  della  Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
    Anghiari, 24 ottobre 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Sestini 

 
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