Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e'  indetta  per  il
giorno 1 dicembre 2018 alle ore 13.00, presso  la  sede  generale  in
Calenzano via del Colle 95 in  prima  convocazione,  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 
  DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 
  alle ore 10.30, a Firenze presso il teatro OBIHALL  in  via  F.  De
Andre' in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  parte ordinaria 
  1 Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  2 Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art.
21.1 del Regolamento. 
  parte straordinaria 
  1 Modifiche Statutarie:  modifica  del  Titolo  I  e  dell'art.  1,
inserimento comma 2 e comma 4; modifica art. 3, comma 1, 3 e 4;  art.
4, comma 1; art. 6, comma 1; art. 15, comma 3 e inserimento comma  4;
art. 16, comma 3,4 e 5; art. 17, comma 1,2,3 e 4; art. 18, comma 1  e
2; art. 24, comma 4; art. 25, comma 2,4,5 e inserimento comma 6; art.
28, comma 2 e inserimento comma 3; art. 30, comma 2,3  e  inserimento
comma 4; art. 32, comma 1, inserimento comma 4 e 5; art. 33, comma 2;
art. 34, comma 1; art. 35, comma 1,2 3 e inserimento  comma  4;  art.
37, comma 2 e 5; art. 40, comma 1; art. 41, comma 4; art. 42, comma 1
e inserimento comma 8; art. 43, comma 6; art.44 inserito nel nuovo 43
bis; art. 45, comma 1; art. 46, comma 1 e  2;  art.  51,  comma  1  e
2;art. 53 inserito nel nuovo 52 bis. 
  Inserimento nuovi  articoli  Statutari:  inserimento  art.  5  bis;
inserimento art. 22 bis; inserimento art. 28 bis;inserimento art. 52. 
  2 Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi  2443  cod.  civ.
della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui  all'art.  150-ter  del  TUB,  per  un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una  o  piu'
volte, per un importo di massimo Euro 161.000.000,00. 
  3 Attribuzione al Presidente del Consiglio di  Amministrazione  del
potere di apportare allo statuto  eventuali  modifiche  richieste  da
parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'". 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Calenzano 31 ottobre 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Raffini 

 
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