Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per il
giorno 14 dicembre 2018, alle ore 17,00, a Chiusi, presso la Sede
Legale della Banca in via Porsenna n.54, in prima convocazione, e,
ove in tale data non sia raggiunto il numero legale, per il giorno
sabato 15 dicembre 2018, alle ore 15,00 in seconda convocazione, a
Chiusi presso il Palazzetto dello Sport in Loc. Poggio Gallina, per
parte ordinaria
1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
2) Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di
un amministratore.
parte straordinaria
1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 25,
28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44 (ora 43 bis), 45 (ora 44),
46 (ora 45), 47 (ora 46), 48 (ora 47), 49 (ora 48), 50 (ora 49), 51
(ora 50), 52 (ora 51) e 53 e del Titolo I dello statuto sociale e
inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5 bis, 22 bis, 28 bis e
52.
2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ.
della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu'
volte, per un importo di massimo Euro 85.000.000.
3) Attribuzione al Presidente al Vice Presidente Vicario ed al Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro,
del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da
parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'.
Documenti relativi all'assemblea: presso la sede sociale e le
filiali della Banca e/o sul sito internet www.bancavaldichiana.it
sono disponibili nei quindici giorni che precedono l'assemblea:
- copia del nuovo Statuto sociale posto in approvazione;
- copia del nuovo regolamento elettorale ed assembleare posto in
approvazione.
Chiusi (SI), 31 ottobre 2018
p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Carlo Capeglioni
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