Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e'  indetta  per  il
giorno 13 dicembre 2018, alle ore 9,30, presso l'Auditorium  Marcello
"Cesare" Fabbri, Via IV  Novembre  n.108,  Quarrata  (PT),  in  prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'assemblea,
per il giorno 
  Domenica 16 Dicembre 2018 alle ore 9,30 
  presso "La Cattedrale" - Area Ex-Breda - Via Pertini - Pistoia,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  ordine
del giorno: 
  parte ordinaria 
  1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  2.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento. 
  parte straordinaria 
  1. Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16,  17,  18,  20,
21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50,  51,  53,
54 e dei Titoli I e IX dello  statuto  sociale,  diversa  numerazione
degli articoli dal n.44 al n.54 dello statuto sociale  e  inserimento
nello stesso dei nuovi articoli n. 5-bis, 22-bis, 28-bis. 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443  cod.  civ.
della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di
azioni di finanziamento di cui  all'art.  150-ter  del  TUB,  per  un
periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una  o  piu'
volte, per un importo  di  massimo  Euro  93  milioni;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Attribuzione al Presidente, al Vice  Presidente  Vicario  ed  al
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente  tra
loro, del  potere  di  apportare  allo  statuto  eventuali  modifiche
richieste da parte della Banca d'Italia in sede  di  attestazione  di
conformita'. 
  All'assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti  nel  libro
soci.  Potranno  invece  prendere  parte  alla  discussione  e   alle
votazioni  soltanto  i   soci   che,   alla   data   di   svolgimento
dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno  novanta  giorni  nel
libro dei soci. 
  Quarrata, 7 novembre 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giancarlo Gori 

 
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