Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  I  signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria per il giorno di venerdi' 14 dicembre 2018 alle  ore  12.00
presso la Sala Parrocchiale di Via De Amicis  n.  10  Staranzano,  in
prima convocazione e, in mancanza del numero legale  prescritto,  per
il giorno di sabato 15 dicembre  2018  alle  ore  09.30,  in  seconda
convocazione, presso il Cinema Multisala Kinemax di Monfalcone Strada
Provinciale per Grado, per deliberare sul seguente ordine del  giorno
: 
  parte straordinaria 
  1. Modifiche degli articoli n.ri 1, 3,4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25,
27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 51 e 53 e
dei Titoli I e IX dello statuto sociale ed inserimento  nello  stesso
dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis. 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
del codice civile della facolta' di  aumentare  il  capitale  sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter
del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data  di  deliberazione,
in una o piu' volte, per un importo di massimo euro 87 milioni. 
  3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente  del  Consiglio
di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di  apportare
allo statuto eventuali  modifiche  richieste  da  parte  della  Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  parte ordinaria 
  1. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
  2.  Determinazione  del  numero  degli  Amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare  ed
Elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca; ciascun Socio ha  diritto
di averne una copia gratuita. 
  Presso la sede e le succursali della Banca e' depositata una  copia
dei  documenti,  il  cui  deposito  presso   la   sede   sociale   e'
obbligatorio. 
  Staranzano, 12 novembre 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carlo Antonio Feruglio 

 
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