Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e' convocata per  il
prossimo 7 dicembre 2018,  alle  ore  9.00,  in  prima  convocazione,
presso il Cinema Moderno multisala Piazza della Pace, 9, Anzio (RM) e
per il giorno successivo 8 dicembre 2018,  in  seconda  convocazione,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  parte ordinaria 
  1. Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente. 
  2. Adozione del nuovo Regolamento Elettorale e Assembleare. 
  parte straordinaria 
  1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli n. 1 -3 - 4 - 5 -  6  -
15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 -
40 - 41 - 42 - 43 - 44 (ex 45) - 45 (ex 46) - 50 (ex  51)  -  52  (ex
53),  con  conseguente  eventuale   rinumerazione   degli   articoli;
ridenominazione dei Titoli  I  -  IX;  inserimento  del  Titolo  XVI;
inserimento degli articoli 5bis "Contratto di coesione e  accordo  di
garanzia" - 22bis "Azioni di finanziamento ai  sensi  dell'art.150ter
del  D.Lgs.  385/93"  -  28bis  "Nomina  delle  cariche   sociali   e
attribuzioni della Capogruppo". 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.  2443
Cod. Civ., della facolta' di aumentare il capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento, di  cui  all'art.  150-ter  del
TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in
una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 30 milioni. 
  3. Attribuzione al Presidente ed al  Vice  Presidente  Vicario  del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere  di
apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da  parte  della
Banca d'Italia in sede di "attestazione di conformita'.". 
  N.B. a) Potranno prendere parte all'Assemblea  tutti  i  Soci  che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti  da  almeno
novanta giorni nel libro dei Soci; b) Per l'autentica delle  deleghe,
ai sensi dell'art.25 dello Statuto, il Socio potra'  recarsi  presso,
gli uffici della Banca,  nei  giorni  lavorativi,  dalle  12,00  alle
13,00, tra il giorno 12 novembre 2018 ed il giorno 6  dicembre  2018;
L'autentica potra' essere effettuata dal Presidente del Consiglio  di
Amministrazione, da tutti i Consiglieri, dal Direttore Generale,  dai
Preposti delle Agenzie; c) Ogni Socio puo' ricevere  una  delega  per
l'Assemblea ordinaria e tre deleghe per quella straordinaria;  d)  La
composizione  degli  Organi  aziendali  deve  rispondere  ai  criteri
dettati dalla normativa vigente in materia e in particolare a  quanto
stabilito dall'Organo di Vigilanza. e) Presso la sede  sociale  e  le
filiali sono disponibili i seguenti documenti: Regolamento elettorale
e assembleare oggetto di approvazione; schema relativo alle modifiche
dello Statuto sociale; f) Coloro che, avendone  i  titoli,  intendono
candidarsi alla carica di  Sindaco  Effettivo  o  supplente  potranno
presentare la candidatura presso la Segreteria Generale  della  Banca
entro  e  non  oltre   il   23.11.2018,   allegando   la   prescritta
documentazione e un dettagliato curriculum  vitae;  g)  La  Banca  ha
adottato  un  Regolamento  assembleare   ed   elettorale;   esso   e'
liberamente consultabile sul sito internet ed e' consultabile  presso
le sedi della Banca; ciascun Socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Luciano Eufemi 

 
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