Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di questa  Banca  e'
indetta per il giorno 17 dicembre 2018, alle ore 09.00, in  Carugate,
presso la  Sede  principale  in  Via  A.  De  Gasperi  11,  in  prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
per il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 20.00, in  Carugate,  presso
il Palasport in via Del Ginestrino 17B, in seconda convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1° Punto: Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. 
  Parte straordinaria: 
  1° Punto: Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14,  15,
16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43,  45,  46,
50, 51, 53 e dei Titoli I e IX, rinumerazione degli articoli  dal  n.
44 al n. 53 dello statuto sociale  e  inserimento  nello  stesso  dei
nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis. 
  2° Punto: Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in  una
o piu' volte, per un importo di massimo Euro 266 milioni. 
  3° Punto: Attribuzione al Presidente  ed  ai  Vice  Presidenti  del
Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere  di
apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da  parte  della
Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Potranno intervenire e prendere parte alle votazioni tutti  i  Soci
che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino  iscritti  da
almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Presso la Sede principale, le Sedi secondarie, le Filiali e le Sedi
distaccate  risultano  depositati  la  documentazione  relativa  alle
modifiche dello  Statuto  ed  il  nuovo  Regolamento  assembleare  ed
elettorale. 
  L'Assemblea viene convocata e si svolgera'  in  conformita'  e  nel
rispetto del Regolamento Assembleare ed Elettorale in vigore, che  e'
liberamente consultabile dai soci presso la Sede principale, le  Sedi
secondarie, le  Filiali  e  le  Sedi  distaccate,  nonche'  sul  sito
internet istituzionale www.bccmilano.it. Ciascun Socio ha diritto  ad
averne copia gratuita. 
  Carugate, 6 novembre 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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