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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo Soc. Coop. e' convocata per il giorno 14 dicembre 2018, alle ore 9.00, in Crema, presso la sede della Banca - Piazza Garibaldi, 29 - in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 16 dicembre 2018, alle ore 9.30, in seconda convocazione, in Crema presso la Palestra Comunale di via Toffetti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1. Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale. PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53 e dei Titoli I e IX dello Statuto Sociale; inserimento nello Statuto Sociale dei nuovi articoli 5-bis "Contratto di coesione e accordo di garanzia", 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93" e 28-bis "Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo". 2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo massimo di euro 137.000.000,00. 3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. In occasione dell'Assemblea verra' prestata ai Soci un'informativa sui documenti principali connessi all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Presso la Sede sociale, le filiali e le sedi distaccate della Banca risulta depositata la documentazione relativa alle modifiche dello Statuto Sociale e del Regolamento assembleare ed elettorale. Il Regolamento assembleare ed elettorale vigente e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. Distinti saluti. Crema 29.10.2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Francesco Giroletti TX18AAA11439