Convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 

  Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 18,00  e'
convocata in  prima  convocazione  a  Palermo,  nella  via  Francesco
Guardione n. 76, l'assemblea degli azionisti della Calampiso  S.p.A.,
in seduta straordinaria, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Approvazione delibera aumento capitale sociale finalizzato  alla
commercializzazione di  segmenti  settimanali  invenduti  secondo  il
regolamento  di  emissione  e  i  relativi  allegati,  approvati  dal
consiglio di amministrazione della  societa'  in  data  29  settembre
2018; 
  2. Approvazione nuovo testo  degli  articoli  15,  21  e  49  dello
statuto sociale come da proposta di modifica approvata dal  consiglio
di amministrazione della societa' in data 29 settembre 2018; 
  3. Variazione sede legale della societa' da San Vito Lo Capo (TP) a
Palermo (PA) e conseguente modifica art. 2 dello statuto sociale. 
  Non raggiungendosi il numero legale dei soci presenti,  l'assemblea
si riunira', in seconda convocazione,  domenica,  16  dicembre  2018,
alle ore 9,30 presso Grand Hotel Et Des Palmes in Palermo,  via  Roma
n. 398. 
  Sul   sito   istituzionale    www.amministrazionecalampiso.it    e'
disponibile per gli azionisti la seguente documentazione: proposta di
delibera  aumento  capitale  sociale  -  nuovo  contratto  permanente
prenotazione alberghiera 2018 - elenco UTA listino  prezzi  -  elenco
UTA nuove azioni speciali 2018 - nuovo testo articoli 15 -  21  e  49
dello statuto sociale. 
  Disposizioni   per    l'accertamento    dell'identita'    per    la
legittimazione dei presenti  in  assemblea  (art.  16  dello  statuto
sociale) e per il rilascio delle deleghe ai sensi dell'art. 2372  del
codice civile. 
Avvertenze per la partecipazione all'assemblea. 
  Il presidente del consiglio di amministrazione,  per  il  controllo
sia dei presenti/votanti che del regolare svolgimento  dell'assemblea
degli  azionisti,  informa  che  la  comunicazione  inviata  a  mezzo
raccomandata a tutti gli azionisti aventi diritto, costituisce  anche
«modulo di delega ex art. 2372 del codice civile» in quanto munita di
codice  a  barre  univoco.  Detto  modulo  e'   essenziale   per   la
registrazione della presenza in  assemblea,  per  la  identificazione
dell'azionista avente diritto e dara' diritto a  partecipare  sia  ai
lavori  dell'assemblea  che  alle  operazioni   di   voto   solo   se
sottoscritto in originale dal socio delegante, presentato integro con
tutti i dati ivi indicati e  corredato  della  copia  fotostatica  di
valido  documento  di  riconoscimento,  sia  del  delegante  che  del
delegato.  Moduli  di  delega  diversi  da  quello  contenuto   nella
convocazione inviata agli azionisti saranno considerati  validi  solo
se riportanti la firma, autenticata dal notaio, dell'azionista avente
diritto.  L'azionista  che  lo  richiede  potra'  sempre  partecipare
personalmente  all'assemblea  anche  se  non  munito  del  modulo  di
convocazione ed esercitare  regolarmente  il  suo  diritto  di  voto,
previa preventiva registrazione. 
  Si  comunica  inoltre  che  per  motivi  di  sicurezza  non   sara'
consentito l'accesso nei locali in cui si  svolgera'  l'assemblea,  a
soggetti diversi dagli aventi diritto o  ad  altri  soggetti  se  non
specificatamente autorizzati dal presidente. 
    San Vito Lo Capo, 31 ottobre 2018 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Gaetano Cusimano 

 
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