Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede di BT Italia S.p.A., in Milano,  Via  Tucidide  n.56,  in  prima
convocazione per il giorno  21  dicembre  2018,  alle  ore  10.00  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  8  gennaio  2018,
stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1.  nomina  di  due  amministratori,  nomina  del  presidente   del
consiglio di amministrazione, determinazione dei  relativi  compensi;
delibere inerenti e conseguenti; 
  2. risoluzione anticipata e consensuale dell'incarico di  revisione
legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A.  e  nomina
dell'incaricato della revisione legale dei conti; determinazione  del
relativo corrispettivo e dei criteri di adeguamento del corrispettivo
in corso di incarico; delibere inerenti e conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'art.  11   dello   statuto,   possono   partecipare
all'assemblea gli  aventi  diritto  al  voto  che  abbiano  richiesto
all'intermediario  di  effettuare  la  comunicazione  prevista  dalla
normativa vigente a  condizione  che  tale  comunicazione  sia  stata
ricevuta dalla societa' almeno due giorni  non  festivi  prima  della
data fissata per la prima convocazione. Le azioni  per  le  quali  e'
stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili finche'
l'assemblea abbia avuto luogo, ovvero prima che  sia  andata  deserta
anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione. 
  I soci possono  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta  in
conformita' all'art. 2372 del codice civile. 
  La Direzione Affari Legali e Societari di BT  Italia  S.p.A.  e'  a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri:
tel. +39 02 752921; fax +39 02 75292673. 
  I signori azionisti sono cortesemente  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al  fine
di agevolare le operazioni di  registrazione,  che  avranno  luogo  a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                     dott. Andrea Giovanni Bono 

 
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