Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I  signori  soci  sono  invitati   ad   intervenire   all'assemblea
straordinaria e ordinaria di questa societa' che si terra'  in  prima
convocazione alle ore 8,00 del giorno 21 dicembre 2018 presso la sede
sociale e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  il  giorno  sabato
22 dicembre 2018, alle ore 10,00 presso la sede direzionale via Tosco
Romagnola, 93 -  Fornacette  (PI)  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche (e rinumerazione) degli articoli dal n. 1 al  n.  47
(compresi) e dal 49 al  51  (compresi),  soppressione  dell'art.  52,
modifica dei Titoli  I,  IX,  XII  e  XVI  dello  statuto  sociale  e
inserimento nello stesso  dei  nuovi  articoli  5-bis  (contratto  di
coesione e accordo di garanzia), 22-bis (azioni di  finanziamento  ai
sensi dell'art. 150-ter del decreto legislativo n. 385/93)  e  28-bis
(nomina delle cariche sociali e attribuzioni della capogruppo). 
    2. Delega al Consiglio di amministrazione ai  sensi  2443  codice
civile della facolta'  di  aumentare  il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o
piu' volte, per un importo di massimo Euro 155 milioni. 
    3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio
di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di  apportare
allo statuto eventuali  modifiche  richieste  da  parte  della  Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'. 
  Parte ordinaria: 
    l. Adozione del nuovo regolamento elettorale e assembleare. 
    Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro soci. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Mauro Benigni 

 
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