Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
gli uffici della Societa' in Gallarate, via Olanda n. 5 per il giorno
31  gennaio  2019,  alle  ore  10:00,  in  prima   convocazione,   ed
occorrendo, per il giorno 1 febbraio  2019,  alle  ore  9:00,  stesso
luogo, in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1. Incremento del numero di Consiglieri  di  Amministrazione  dagli
attuali cinque a  sette  membri  mediante  la  nomina  di  due  nuovi
componenti l'organo  amministrativo  e  determinazione  del  relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari  ad  Euro  1.611.160  suddiviso  in  n.
7.232.360 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da  diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  22  gennaio  2019  -  record  date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto  di  voto  nell'Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare  e  di  votare  nell'Assemblea.  La  comunicazione   deve
pervenire alla Societa' entro  la  fine  del  3°  (terzo)  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro  il  28
gennaio  2019).  Resta   ferma   la   legittimazione   all'intervento
nell'Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  tale  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee
e' disponibile l'apposito modello di  delega  assembleare.  Non  sono
previste  procedure  di  voto  per   corrispondenza   o   con   mezzi
elettronici. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati  a  presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di  convocazione  della  riunione  in
modo da agevolare le operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
mezz'ora  di  anticipo  rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione assembleare. Per le  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a  prendere  visione  del
Regolamento  Assembleare  disponibile  sul  sito  web  dell'Emittente
www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Governance, Documenti. 
  NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 
  Alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si  procede  secondo
le modalita' indicate nell'art. 20 dello statuto sociale, al quale si
rinvia. In particolare, si ricorda che  lo  statuto  sociale  prevede
l'applicazione del sistema del voto di lista  per  il  solo  caso  di
integrale  rinnovo  dell'organo  e,  pertanto,  nel  caso  di  nomina
parziale dell'organo, si procedera' tramite deliberazione assunta con
le maggioranze di legge. 
  I signori Azionisti che intendano avanzare proposte  di  nomina  di
membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione  sono  invitati  a
presentare le relative candidature accompagnate: (i)  dal  curriculum
vitae professionale dei candidati, e (ii) dalla dichiarazione con  le
quale i candidati accettano la  candidatura  e  attestano,  sotto  la
propria responsabilita', l'inesistenza di  cause  di  ineleggibilita'
e/o incompatibilita', nonche' il possesso  dei  requisiti  prescritti
normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Gallarate,  via  Olanda  n.  5,  sul  sito  internet  della
Societa' www.tps-group.it, sezione Investor  Relations,  Assemblee  e
con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme di legge  e
regolamentari applicabili: (i) il modulo che i  soggetti  legittimati
all'intervento in Assemblea hanno la facolta' di  utilizzare  per  il
voto per delega, e (ii) la relazione illustrativa  del  Consiglio  di
Amministrazione  sulle  proposte   concernenti   le   materie   poste
all'ordine del giorno. Gli  Azionisti  hanno  facolta'  di  ottenerne
copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        ing. Alessandro Rosso 

 
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