Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Soci sono convocati in  Assemblea  Ordinaria,  presso  la
Sede Legale in Fondi, Via Appia Km  118,600,  per  le  ore  10.00  di
Venerdi' 22 Marzo 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso
l'Auditorium della Sede Legale, Via Appia Km 118,600, per le ore 9.00
di Domenica 24 Marzo 2019 per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre  2018;  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione  del  Collegio
Sindacale; deliberazioni consequenziali; 
  2. Determinazione del prezzo delle azioni; 
  3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad  una
Societa' di Revisione; 
  4.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  5. Nomina di Amministratori, Sindaci e Probiviri per  gli  esercizi
2019-2020-2021; 
  6. Politiche di remunerazione; 
  7. Determinazione delle medaglie di  presenza  per  le  sedute  del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato); 
  8. Determinazione dell'emolumento annuale ai sindaci effettivi  per
l'intero periodo di durata del loro ufficio. 
  Si riporta  integralmente  il  testo  dell'art.  23  dello  Statuto
Sociale: 
 
              Intervento all'Assemblea e rappresentanza 
 
   «Hanno diritto di intervenire alle  Assemblee  ed  esercitarvi  il
diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci
da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione
di partecipazione al sistema di  gestione  accentrata.  La  Societa',
verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti,  emette   un
biglietto di  ammissione  nominativo  valevole  per  l'esercizio  del
diritto di voto. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate. E' ammessa la rappresentanza di un  Socio  da
parte  di  altro  Socio  che  non  sia  Amministratore,   Sindaco   o
dipendente. Le deleghe, compilate con  l'osservanza  delle  norme  di
legge e del regolamento disciplinante lo svolgimento delle  Assemblee
della Societa', valgono  tanto  per  la  prima  che  per  la  seconda
convocazione. Ogni Socio puo' rappresentare sino  ad  un  massimo  di
dieci soci,  salvo  diversa  soglia  stabilita  dalla  normativa  pro
tempore vigente. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona
non Socio, anche  se  munita  di  mandato  generale.  Le  limitazioni
anzidette non si applicano  ai  casi  di  rappresentanza  legale.  Il
Consiglio di Amministrazione puo' predisporre l'attivazione di uno  o
piu'  collegamenti  a  distanza  con  il  luogo  in  cui   si   tiene
l'Assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi  presso
tale luogo per partecipare alla discussione, di  seguire  comunque  i
lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio
voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione  dei  Soci
stessi e che sia data comunicazione di tale facolta'  nell'avviso  di
convocazione dell'Assemblea.» 
  Si  riporta  integralmente  il  testo  dell'art.  3  Capo  II   del
Regolamento dell'Assemblea: 
 
                  Biglietto di ammissione e delega 
 
  «Unitamente all'avviso di convocazione di  cui  all'art.  2,  viene
spedito a ciascun Socio avente diritto ad intervenire il biglietto di
ammissione all'Assemblea e lo stampato per l'eventuale rilascio della
delega ad altro Socio. 
  I Soci ancora in possesso dei certificati azionari  o  che  abbiano
depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato,  debbono
richiedere apposita «Certificazione di partecipazione al  sistema  di
gestione accentrata Monte Titoli» recante l'indicazione  del  diritto
all'esercizio di partecipazione all'Assemblea. La  Societa'  verifica
il diritto di partecipazione  all'assemblea  ai  sensi  dell'art.  37
della  Delibera  Consob  n.  11768  del   23/12/1998   e   successive
modificazioni. Le deleghe, rilasciate nei casi  e  con  le  modalita'
previsti dallo Statuto, debbono essere  autenticate  da  un  Pubblico
Ufficiale o munite di un  visto  di  autenticita',  apposto  all'atto
della firma da un Dipendente della Societa' a cio' abilitato e  cioe'
da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale  o  suo
sostituto.» 
    Fondi, 20 Febbraio 2019 

        Il vice presidente del consiglio di amministrazioine 
                             Luigi Trani 

 
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