Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati  in  assemblea  ordinaria:  in  prima
convocazione per il giorno 23 marzo 2019, ore 10,00 in  Cortona,  nei
locali del Centro Convegni S. Agostino, via Guelfa, 40, ed in seconda
convocazione il giorno 24 marzo 2019  stessa  ora  e  luogo,  con  il
seguente ordine del giorno: 
    1. Bilancio dell'esercizio 2018 - Relazione degli  amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale -  Relazione  della
societa' di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di  nuove  azioni
per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto; 
    3.  Determinazione  di  una  somma  da  devolvere  a   scopi   di
beneficenza,  assistenza  e  di  pubblico  interesse  in  favore  dei
territori serviti nell'esercizio 2019, ai sensi  dell'art.  54  dello
Statuto; 
    4. Proposta  di  annullamento  delle  azioni  proprie,  ai  sensi
dell'art. 15 dello Statuto; 
    5. Informativa sui sistemi e sulle  prassi  di  remunerazione  ed
incentivazione;  aggiornamento  del  Documento  sulle  politiche   di
remunerazione; 
    6.   Determinazione   dei   compensi   da   corrispondere    agli
amministratori per l'esercizio 2019,  ai  sensi  dell'art.  37  dello
Statuto; 
    7. Aggiornamento del «Regolamento assembleare» di cui all'art. 23
dello Statuto, a seguito delle modifiche  statutarie  deliberate  dal
Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  39,  ultimo  comma,
dello Statuto; 
    8. Nomina di due Consiglieri di amministrazione per gli  esercizi
2019, 2020 e 2021. 
  L'intervento in Assemblea e' regolato dalle disposizioni di  legge,
dello Statuto sociale e dal Regolamento  assembleare;  il  modulo  di
delega e' disponibile presso tutte le filiali della Banca. 
  Ciascun socio non potra' rappresentare per  delega  piu'  di  dieci
soci. 
  La documentazione assembleare e'  a  disposizione  presso  la  sede
legale ai sensi di legge; sara' inoltre pubblicata sul sito  internet
della  Banca  www.popcortona.it  (Sezione   informativa   societaria,
assemblea dei soci) a far data dall'8 marzo 2019. 
    Cortona, 20 febbraio 2019 

                            Il presidente 
                         dott. Giulio Burbi 

 
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