Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti della Cassa di Risparmio di  Bolzano  SpA  sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno martedi' 9 aprile 2019
alle ore 16,30 in unica convocazione  ai  sensi  dell'art.  2369  del
codice civile presso il centro congressi MEC - Meeting & Event Center
situato all'interno dell'hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, via
Bruno Buozzi, 35, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1)  Relazione  del  Consiglio  di  amministrazione,  del   Collegio
sindacale e della Societa' di revisione, presentazione  del  bilancio
1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 e relative deliberazioni. 
  2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione. 
  3) Nomina del Consiglio di amministrazione nonche' del Presidente e
del  Vice  Presidente,   fissazione   della   durata   del   mandato,
determinazione  del  compenso  annuale  e   del   compenso   per   la
partecipazione alle sedute. 
  4) Nomina del Collegio  sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio  2019/2021,  determinazione  del  compenso  annuale  e   del
compenso per la partecipazione alle sedute. 
  5) Politiche di remunerazione. 
  6) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie. 
  7) Varie ed eventuali. 
  Legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto. 
  Per l'ammissione dei soci  all'Assemblea  e  per  le  modalita'  di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. 
  In particolare per poter partecipare e votare in Assemblea: 
    - gli azionisti  si  dovranno  presentare  all'Assemblea  con  un
valido  documento  identificativo  e  con   la   «Comunicazione   per
l'intervento   in   Assemblea»,   che    verra'    inviata    tramite
e-mail/rilasciata dalla filiale della Cassa ave sussiste  il  dossier
titoli,  su  richiesta  dell'Azionista   ovvero   di   certificazione
rilasciata da altri intermediari a.s. dell'art.  83-sexies,  comma  1
TUF. 
  Gli azionisti che hanno ricevuto l'invito cartaceo sono pregati  di
presentarsi entro venerdi'  5  aprile  2019  presso  la  filiale  ove
sussiste  il  dossier  titoli  per  richiedere  il   rilascio   della
«Comunicazione per l'intervento in  Assemblea».  Detta  comunicazione
dovra' essere consegnata  il  giorno  dell'Assemblea  agli  specifici
punti di registrazione collocati all'ingresso della sala  del  centro
congressi MEC - Meeting & Event Center; 
    - la registrazione dei partecipanti in  Assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 15,30; 
    - nel corso della registrazione verra' consegnato agli  azionisti
il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso  biglietto  di
ammissione verra' utilizzato per  tutte  le  votazioni  previste.  Si
informano gli azionisti, che  in  caso  di  eventuale  vendita  delle
azioni dopo la stampa/consegna della «Comunicazione per  l'intervento
in Assemblea», quest'ultimo documento dovra' essere  restituito  alla
filiale ove sussiste il dossier titoli contestualmente alla  vendita.
In tal caso sara' altresi'  precluso  il  diritto  di  partecipazione
all'Assemblea; 
    - le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute
nel Regolamento  per  l'Assemblea  dei  soci  che  verra'  sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della stessa. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  I soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro socio
o da Associazione di azionisti rappresentati a loro  volta  da  soci,
devono presentarsi alla filiale ove sussiste il  dossier  titoli  per
conferire delega scritta. La delega va debitamente compilata  con  il
nome e cognome del delegato e sottoscritta dal  delegante.  La  firma
del socio delegante  deve  essere  autenticata  dal  direttore  della
filiale, o da un suo sostituto. La delega non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti  di
queste. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di 200 soci  (art.  14
dello statuto). La delega non puo' essere rilasciata in  bianco,  per
cui e' obbligatorio indicare il nome del delegato. 
  Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109  della
delibera  Consob  n.  11971  del  14   maggio   1999   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                      avv. Gerhard Brandstätter 

 
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