Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in   Assemblea   in   prima
convocazione il giorno 25 marzo 2019 alle ore 14.30 presso gli uffici
della societa' in Milano,  Viale  Stelvio  55/57  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione il giorno 26 marzo 2019, stessi luogo e ora, per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2018.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.  Nomina  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  3. Approvazione delle politiche di  remunerazione  a  favore  degli
organi sociali e del personale rilevante ai  sensi  dell'articolo  41
del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
  4. Autorizzazione all'acquisto e alla  disposizione  di  azioni  di
Intesa Sanpaolo S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Modifica dei seguenti  articoli  dello  Statuto:  Articolo  5  -
Capitale;  Articolo  10  -  Procedure  delle  riunioni   assembleari;
Articolo 11 - Amministrazione; Articolo 13 - Riunioni e deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione; Articolo 14 - Poteri del  Consiglio
di Amministrazione; Articolo  15  -  Rappresentanza  della  societa';
Articolo 18 - Sindaci; Articolo 21  -  Utili  sociali.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale o presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede  di  Torino  Piazza
San Carlo 156. 
  Torino, 1 marzo 2019 

Intesa  Sanpaolo  Vita  S.p.A.  -  Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                        rag. Luigi Maranzana 

 
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