Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  presso  la  Sede
Legale, in Firenze, Via Pancaldo n. 4, per il giorno 10  aprile  2019
alle ore 15.00 in prima convocazione ed il giorno 11 aprile 2019 alle
ore 9.00 in seconda convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Bilancio  di  esercizio  2018,  corredato  dalla  Relazione   sulla
Gestione del Consiglio  di  Amministrazione,  dalla  Relazione  della
Societa' di Revisione  e  dalla  Relazione  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Destinazione dell'utile d'esercizio. 
  Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nomina  di  due
Consiglieri per reintegro numero minimo. 
  Nomina del Presidente e degli altri membri del  Collegio  Sindacale
per gli esercizi 2019-2020-2021; 
  Determinazione  dei  compensi  del  Presidente  e  dei  membri  del
Collegio Sindacale. 
  Informativa riguardo all'autorizzazione  ed  incarico  al  Revisore
Legale (EY S.p.A.)per lo svolgimento dei servizi di revisione  legale
dei conti per l'esercizio 2018 connessi  all'introduzione  del  nuovo
principio contabile internazionale IFRS 16 e relativa integrazione di
onorario. 
  Varie ed eventuali. 
  Ai sensi dell'art. 9 dello  statuto  sociale,  possono  partecipare
all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto  pervenire  nella  sede
sociale, almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34  bis  della  delibera  Consob  n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche. 
  Firenze, 27 febbraio 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Mario Comana 

 
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