Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  a
Civitanova Marche, presso la sala riunioni del Cosmopolitan  Business
Hotel sito in Via Alcide De Gasperi n. 2,  venerdi'  26  aprile  2019
alle ore 17.30 in unica convocazione, per discutere e  deliberare  il
seguente ordine del giorno: 
    
  -  bilancio  al  31  dicembre  2018,  relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione,  relazione  del  Collegio  Sindacale,
relazione  della  Societa'  di  Revisione  incaricata  del  controllo
contabile e deliberazioni relative; 
  - Fondo acquisto azioni proprie: estensione del  termine  temporale
di utilizzo del Fondo e modifica del relativo regolamento; 
  - politiche di remunerazione e incentivazione; 
  - informativa annuale in ordine ai meccanismi  di  remunerazione  e
incentivazione applicati. 
    
  Possono intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, secondo le modalita'  previste  dalla  Legge,  dallo
Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare. 
  I soci, le cui azioni risultino immesse in depositi a  custodia  ed
amministrazione  presso  altri  intermediari,  al  fine   di   essere
legittimati  ad  intervenire  in   Assemblea,   dovranno   richiedere
all'intermediario depositario apposita certificazione in tempo  utile
per l'assemblea e farla pervenire all'emittente  Banca  Macerata  spa
almeno  due  giorni  lavorativi  prima  della  data  fissata  per  la
convocazione. 
    
  Ai fini  delle  operazioni  di  accertamento  della  legittimazione
all'intervento in assemblea, i soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la cedola di ammissione in assemblea,  inviata  per  posta  o
ritirata  presso  la  sede  e  le  filiali  della  Banca,  ovvero  la
comunicazione  attestante  il  possesso   delle   azioni   rilasciata
dall'intermediario depositario per il tramite di Monte Titoli s.p.a.,
unitamente alla documentazione identificativa e quella  eventualmente
necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Ferdinando Cavallini 

 
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