Convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  In ottemperanza all'art. 2 del regolamento  assembleare,  approvato
dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 maggio 2013,  e  all'art.
21 dello Statuto sociale, e' stata  convocata  l'assemblea  ordinaria
dei soci in prima convocazione per venerdi' 26 aprile 2019, alle  ore
9,00 in San Felice sul Panaro (MO), piazza Matteotti n. 23, presso la
sede legale della Banca, per trattare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1)  Presentazione  del  bilancio   d'esercizio   e   del   bilancio
consolidato al  31  dicembre  2018,  corredati  dalle  relazioni  del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa'
di revisione legale dei conti;  determinazione  del  soprapprezzo  di
emissione, in via ordinaria, delle nuove  azioni  e  dell'importo  da
destinare a beneficenza - esame e deliberazioni relative; 
  2) Determinazione monte compensi  2019  per  gli  amministratori  e
«Politica    di     remunerazione»:     informativa     all'assemblea
sull'attuazione delle  politiche  retributive  nell'anno  2018  ed  a
igiornamento del documento  «Politica  di  remunerazione»,  ai  sensi
dell'art. 22 dello Statuto sociale - esame e deliberazioni relative; 
  3) Cariche sociali: 
    nomina di quattro amministratori, di cui  due  con  requisiti  di
indipendenza di cui all'art. 30 dello Statuto sociale; 
    nomina del  Presidente  del  collegio  sindacale,  nomina  di  un
sindaco effettivo e nomina di due sindaci supplenti; 
    nomina  di  cinque  Probiviri  effettivi  e  di   due   Probiviri
supplenti. 
  Qualora l'assemblea del giorno 26 aprile 2019 non fosse valida  per
insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto  dall'art.  25
dello Statuto sociale,  essa  e'  sin  d'ora  convocata,  in  seconda
convocazione, per il giorno sabato 4 maggio 2019, alle ore 9, in  San
Felice sul Panaro (MO), Pala  Round  Table,  piazza  Italia,  con  il
medesimo ordine del giorno. Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  23  dello
Statuto Sociale, e' previsto un collegamento a distanza fra  la  sede
dell'assemblea ed i locali della Banca in Modena, via Confalonieri n.
21 (uffici posti sul retro della ex filiale di Modena e sita  in  via
Vignolese n. 445). Tale collegamento consentira' ai Soci  -  che  non
intendono  recarsi  nel  luogo  in  cui  si  tiene  l'assemblea   per
partecipare  alla  discussione  -  di  seguire  comunque   i   lavori
assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio  voto,
previa identificazione dei Soci stessi. 
  La documentazione sara' disponibile presso  la  sede  legale  della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), piazza Matteotti n. 23,  nonche'
sul  sito  internet  www.sanfelice1893.it  -  nei   quindici   giorni
antecedenti la data di prima convocazione. 
  Possono prendere parte all'assemblea i soci che: 
    risultino iscritti nel libro dei soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
26 gennaio 2019; 
    abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli articoli 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca  d'Italia
- Consob del 22 febbraio 2008,  e  successive  modifiche,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008,  presso  il  proprio
intermediario abilitato nei modi  e  termini  previsti  dall'art.  23
dello Statuto sociale. 
  I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il 23 aprile 2019, la prevista  comunicazione  presso
qualsiasi Filiale della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un  socio  da  parte  di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea,  che
non sia amministratore, sindaco o  dipendente  della  Societa';  ogni
socio non puo'  rappresentare  piu'  di  dieci  soci.  La  firma  del
delegante deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o  da  un
dirigente o quadro direttivo della Banca. 
    San Felice sul Panaro, 28 febbraio 2019 

Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. p.a. - Per il  Consiglio  di
                   Amministrazione - Il presidente 
                      gen. dott. Flavio Zanini 

 
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