Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la  sede  di  Panariagroup  Industrie  Ceramiche
S.p.A. (la "Societa'") a Finale Emilia (Modena),  via  Panaria  Bassa
22/A, in unica convocazione alle 10  del  29/04/19  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  presentazione del bilancio consolidato del  gruppo  Panariagroup  e
approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/18; delibere  inerenti
e conseguenti; 
  deliberazioni inerenti la relazione sulla  remunerazione;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  nomina dei componenti e del Presidente del Collegio  Sindacale  per
il triennio 2019-2021; determinazione del relativo compenso; delibere
inerenti e conseguenti; 
  determinazioni  del  compenso  dei  componenti  del  Consiglio   di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 
  rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita  di  azioni
proprie; delibere inerenti e conseguenti. 
  Le  informazioni  sul  capitale  sociale  nonche'  le  informazioni
riguardanti modalita' e  termini  per:  l'intervento  e  il  voto  in
Assemblea (la cui relativa "record date", ai sensi art.83-sexies co.2
D.Lgs.58/98 e' il 16/04/19); l'intervento e il voto in Assemblea  per
delega; 
  l'esercizio del diritto  di  integrare  l'ordine  del  giorno,  del
diritto di presentare ulteriori proposte su materie  gia'  all'ordine
del giorno e del diritto di porre domande  sulle  materie  all'ordine
del  giorno;  la  presentazione  delle  liste  per   l'elezione   dei
componenti del collegio sindacale; e la reperibilita' delle relazioni
sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno  e   della   documentazione
assembleare, sono riportate nell'avviso di  convocazione  disponibile
presso la sede sociale e Borsa Italiana  S.p.A.,  sul  sito  internet
della  Societa'  (www.panariagroup.it),  nonche'  sul  meccanismo  di
stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Emilio Mussini 

 
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