Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della societa' e' convocata per il giorno 19 aprile 2019, alle ore 16,00, in prima convocazione e per il giorno 10 maggio 2019, alle ore 09,00, in seconda convocazione, in Biella, presso la Sede della Societa', Piazza Gaudenzio Sella n. 1, con il seguente Ordine del giorno 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, punto 1), del Codice Civile. 2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2380 bis e 2364, 1° comma, punti 2) e 3), del Codice Civile per la nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e per la determinazione dei relativi compensi. Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso la Banca Sella S.p.A. - Sede centrale. Dall'ufficio Titoli di Banca Sella Vi perverra' il biglietto di ammissione all'Assemblea. Cordiali saluti. Biella, 21 marzo 2019 Il presidente Maurizio Sella TX19AAA3350