Convocazione di assemblea
I Soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria indetta in
prima convocazione il giorno martedi' 30 Aprile 2019 alle ore 19,00
presso la sede sociale in Lajatico (PI), Via Guelfi n.2 ed,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 25 Maggio 2019
alle ore 10,00 nei locali della Palestra Comunale in Lajatico (PI),
Via P. Nenni adiacente al Campo Sportivo Comunale, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2018, delle relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in tema di sospensione dell'emissione di azioni
Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ed autorizzazione all'acquisto e
disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del prezzo delle azioni di Banca Popolare di
Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
4. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione e
incentivazione adottate dalla Banca;
5. Integrazione del compenso della societa' di revisione Baker
Tilly Revisa S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti per
il periodo 2011 - 2019;
6. Lettura della relazione concernente i lavori della Commissione
Elettorale ex art. 24 del Regolamento Assembleare;
7. Nomina di 3 amministratori per il triennio 2019/2021;
8. Determinazione del numero dei componenti il Collegio dei
Probiviri; nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per il triennio
2019/2021;
9. Nomina della commissione elettorale ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento Assembleare.
Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto, secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto,
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione
l'apposita "comunicazione", di cui agli artt. 21 e segg. del
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
societa' di gestione", emanato con Provvedimento congiunto Banca
D'Italia e Consob il 22/02/2008, che l'intermediario incaricato della
tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; il suddetto termine
di comunicazione e' ridotto ad un giorno (entro le ore 10,00 del
giorno precedente l'Assemblea) per i soci che abbiano le proprie
azioni iscritte in conto presso la banca.
I soci, le cui azioni risultino gia' depositate in regime di
dematerializzazione presso la Banca, sono invitati ad effettuare la
richiesta di cui al comma precedente presso tutti gli sportelli
dell'Istituto a partire dal 16 Aprile 2019.
La societa', verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio
del diritto di voto.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui e' titolare.
E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa'.
Ciascun socio puo' rappresentare sino a un massimo di 10 soci.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si
applicano ai casi di rappresentanza legale.
I modelli di delega sono disponibili presso tutte le filiali della
Banca nonche' presso gli intermediari che hanno in deposito le
azioni.
I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate, sono
invitati a depositare tempestivamente le stesse presso gli sportelli
della banca o altri intermediari autorizzati.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sara' depositata, ai sensi di legge, presso la sede sociale.
Lajatico, 27 marzo 2019
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Nicola Luigi Giorgi
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