Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2019 alle ore 09,00 presso il ristorante Perla dello  Jonio  sito  in
Marina  di  Ginosa,  via  Lungomare  Luigi  Strada  n.  6,  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il 18 maggio 2019 alle ore 16,30,  in
seconda convocazione stesso luogo, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1)  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2018,   udite   le   relazioni   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2) Politiche di remunerazione - Informative all'assemblea; 
    3) Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e dei sindaci e  della  polizza  responsabilita'  patrimoniale  degli
esponenti aziendali; 
    4) Revoca per giusta  causa  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito alla  societa'  Ria  Grant  Thornton  S.p.a.;  conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo  2019-2027
ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010 e dell'art. 43-bis  dello
statuto sociale e determinazione del relativo compenso,  su  proposta
motivata del Collegio sindacale; 
    5)  Determinazione  del  numero  degli  amministratori  ai  sensi
dell'art. 21.1 del regolamento elettorale e assembleare; 
    6) Varie ed eventuali. 
      
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro soci. 
  I soci possono prendere visione del  bilancio  e  delle  relazioni,
presso la sede sociale della banca, nei tempi  e  nei  modi  previsti
dalla legge. 
    Marina di Ginosa, 4 aprile 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giuseppe Ratti 

 
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