Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2019 alle ore 8,00 in prima convocazione presso la sala «Scolette  di
Steccato» in Posta, Fraz. Steccato snc e il  giorno  12  maggio  2019
alle  ore  9,30  in  seconda  convocazione,  stesso  luogo,  per   la
trattazione del seguente ordine del giorno: 
    1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2)   Approvazione   delle   politiche    di    remunerazione    e
incentivazione.  Informativa  all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2018. 
    3) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti. 
    4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione, del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza
ex  decreto  legislativo   n.   231/2001   e   delle   modalita'   di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato. 
    5) Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci. 
    6) Elezione del Presidente e degli altri componenti il  Consiglio
di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il
Consiglio di amministrazione medesimo e del Presidente e degli  altri
componenti il collegio sindacale. 
    7) Revoca per giusta  causa  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito l'8 maggio 2016 al dott. Pierluigi  Coccia  e  conferimento
nuovo incarico  di  revisione  legale;  determinazione  del  relativo
compenso. 
  Presso la sede e le filiali della Banca e' depositata una copia del
bilancio d'esercizio, corredato della  documentazione  di  legge.  Si
rammenta che la Banca  ha  adottato  un  regolamento  assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
e le filiali della Banca e ciascun socio ha  diritto  ad  averne  una
copia. 
    Posta, 30 marzo 2019 

                            Il presidente 
                       dott. Pietro Mencattini 

 
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