Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  In data 29 aprile 2019 (lunedi'), alle ore  12,00  presso  la  Sala
Convegni della sede di via 
  Colombo 1/3 Barlassina (Mb), e'  indetta,  in  prima  convocazione,
l'Assemblea in seduta 
  ordinaria dei Soci di  questa  Banca  per  discutere  e  deliberare
sull'ordine del giorno sotto 
  riportato. Qualora, nel suddetto giorno, alla succitata ora, non si 
  raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea, la stessa e' 
  indetta, in seconda convocazione, per le ore 20,00 di  venerdi'  24
maggio 2019 presso la 
  medesima sede. Il diritto 
  al voto e le modalita' di partecipazione sono regolate dall'art. 27
dello Statuto Sociale. Il 
  bilancio e le relazioni connesse saranno depositate presso la  sede
sociale nei termini di legge. 
  I  Soci  potranno  prenderne  visione  unitamente  al   Regolamento
Assembleare. 
  Ordine del Giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2018:
deliberazioni inerenti e 
  conseguenti. 
  2) Politiche di remunerazione  e  incentivazione:  aggiornamento  e
informativa sulla loro 
  attuazione. 
  3) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello  statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle 
  esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale  in  materia
di grandi esposizioni, che 
  possono essere assunte nei confronti 
  dei Soci e Clienti. 
  4)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli organi 
  sociali. 
  5) Stipula  della  polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile
professionale per Amministratori, 
  Sindaci e Dirigenti. 
  6) Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle 
  operazioni con soggetti collegati. 
  7) Adozione nuovo Regolamento assembleare ed elettorale,  ai  sensi
degli artt. 30,34,35 e 45 
  dello Statuto sociale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Stefano Meroni 

 
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