Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Si invitano i Sigg. Soci ad intervenire all'Assemblea ordinaria che
avra' luogo il 29 aprile 2019 in prima convocazione nei locali  della
Sede Sociale in Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, alle ore  9.00  ed
in seconda convocazione  presso  il  ristorante  "Lago  dei  Salici",
Strada Reale 12, Caramagna Piemonte, il giorno 30  aprile  2019  alle
ore 18.00, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti;  illustrazione  dei  principali
contenuti del bilancio consolidato del Gruppo Banca di Cherasco al 31
dicembre 2018. 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    Amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci. 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2018. 
  4. Nomina di n. 1 Probiviro supplente ai sensi dell'art.  49  dello
Statuto sociale. 
  5.  Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione   legale
conferito il 2/10/2015 alla societa' di revisione BDO  Italia  SpA  e
conferimento nuovo incarico di revisione legale;  determinazione  del
relativo compenso. 
  6. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  7. Adozione del nuovo Regolamento  assembleare  ed  elettorale,  ai
sensi degli artt. 30, 34, 35 e 45 dello Statuto sociale. 
  8. Varie ed eventuali. 
  Il Bilancio, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione saranno disponibili presso la
Sede  sociale  della  Banca  nei  quindici   giorni   che   precedono
l'Assemblea. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla  data
di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da  almeno  novanta
giorni nel Libro dei Soci. 
  Le Societa' e gli Enti Soci  della  Banca  dovranno  designare  per
iscritto  la  persona  fisica,  scelta  tra  i  loro  amministratori,
autorizzata a rappresentarli, se diversa  da  quella  precedentemente
segnalata alla Banca. 
  Ogni Socio puo' farsi rappresentare all'Assemblea da  altro  Socio;
ogni Socio puo' essere portatore di non piu' di tre deleghe e non  e'
consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato.  I  modelli
di delega sono disponibili presso la Sede Sociale, le Sedi distaccate
e le Filiali della Banca. 
  A tal fine avvisiamo che il Presidente sara' disponibile, presso la
Sede della Banca, il giorno 26 aprile 2019, dalle ore 11 alle ore 13,
per l'autentica delle deleghe. Inoltre,  il  Direttore  Generale,  il
Vice Direttore ed i Responsabili delle Filiali  saranno  disponibili,
presso la Sede e presso le rispettive Sedi distaccate e Filiali, fino
al giorno 26 aprile 2019, in  orario  di  sportello  per  l'autentica
delle deleghe. 
  I partecipanti all'Assemblea dovranno essere muniti  della  Tessera
Socio  e  di  un  documento  di  riconoscimento,  per  facilitare  la
registrazione. 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ed e' altresi'  affisso  in  modo
visibile nella Sede Sociale, nelle Sedi distaccate  e  nelle  Filiali
della Banca. 
  La registrazione dei partecipanti all'Assemblea e' prevista per  la
prima convocazione dalle ore 8.30 alle ore 9.00 del  29  aprile  2019
presso la Sede Sociale  in  Roreto  di  Cherasco  e  per  la  seconda
convocazione dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del 30 aprile 2019 presso
il ristorante "Lago dei Salici", con contestuale chiusura, al termine
della registrazione, degli accessi all'Assemblea ordinaria. 
  Roreto di Cherasco, 9 aprile 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Giovanni Claudio Olivero 

 
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