Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I signori Soci sono invitati a partecipare all'assemblea  ordinaria
del Credito Cooperativo Friuli S.C. convocata in  prima  convocazione
martedi 30 aprile 2019, alle ore 12.00, presso la sede sociale o,  in
seconda convocazione, presso il Padiglione 6 di Udine e Gorizia Fiere
Spa in Torreano di  Martignacco,  Via  Cotonificio  96,  domenica  19
maggio 2019 alle ore 9.30 per  deliberare  sul  seguente  ORDINE  DEL
GIORNO 
  1. Esame ed approvazione del bilancio al 31  dicembre  2018  (stato
patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa),  sentite   le
relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione  e  del
Collegio Sindacale; 
  2. Destinazione dell'utile netto di esercizio; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    Amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  4. Determinazione, su proposta del  consiglio  di  amministrazione,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali ai sensi dell'art.30 dello Statuto; 
  5.  Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione   legale
conferito  alla  societa'  Deloitte  e   Touche   Spa;   conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo  2019-2027
ad  altra  societa'  di  revisione  e  determinazione  del   relativo
corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  6.   Politiche   di   remunerazione.   Informativa   all'Assemblea.
Deliberazioni conseguenti; 
  7. Determinazione dei compensi e delle modalita' di  determinazione
dei rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione,
del Comitato Esecutivo, del Collegio  Sindacale,  dell'Amministratore
Indipendente e del Referente  interno  della  Funzione  di  controllo
esternalizzata. Stipula  di  polizze  assicurative  a  copertura  dei
rischi inerenti il mandato; 
  8. Rinnovo cariche sociali: 
  - elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione,  previa
determinazione del loro numero; 
  - elezione del Presidente del Collegio Sindacale,  di  due  Sindaci
effettivi e di due Sindaci supplenti; 
  - elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
che, nel giorno dell'adunanza  assembleare,  risultino  iscritti  nel
libro soci da almeno novanta giorni. 
  Udine, 13 aprile 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Luciano Sartoretti 

 
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