Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Soci della Banca Lazio Nord Credito Cooperativo sono invitati  ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
martedi' 30 aprile 2019 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale di  Via
A. Polidori, 72 a Viterbo,  ed  in  seconda  convocazione  il  giorno
sabato 25 maggio 2019 alle ore 15,00 presso il  "Teatro  dell'Unione"
sito in Viterbo - Piazza Giuseppe Verdi per  discutere  e  deliberare
sul seguente Ordine del giorno: 
  - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio  al  31  dicembre
2018  della  Banca  di  Viterbo  Credito  Cooperativo:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  - Esame ed approvazione del bilancio di esercizio  al  31  dicembre
2018 della Banca di Credito Cooperativo di  Ronciglione  e  Barbarano
Romano: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  - Determinazione ai sensi dell'art  23  dello  statuto  sociale  su
proposta del Consiglio di amministrazione dell'importo (sovrapprezzo)
che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  - Politiche di  remunerazione  ed  incentivazione  comprensive  dei
criteri per la determinazione dei compensi  in  caso  di  conclusione
anticipata del rapporto  di  lavoro  o  cessazione  anticipata  della
carica:  informativa  all'assemblea  e   deliberazioni   conseguenti.
Informativa sull'attuazione delle politiche 2018; 
  - Determinazioni  ai  sensi  dell'art  32  dello  statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei confronti dei soci e clienti e degli esponenti aziendali; 
  -   Rinnovo/conferma    polizze    assicurative    relative    alla
responsabilita'   civile    ed    infortuni    professionali    degli
amministratori, sindaci e dirigenti: determinazioni; 
  -  Revoca  per  giusta  causa  dell'incarico  di  revisore   legale
conferito il 13 luglio 2015 alla societa' "Baker Tilly Revisa spa"  e
conferimento di nuovo incarico di revisore  legale  per  il  novennio
2019-2027: delibere inerenti e conseguenti; 
  - Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo  per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati; 
  - Ratifica delle deliberazioni di cui  all'Assemblea  Straordinaria
dei Soci del 24 novembre 2018; 
  - Varie ed eventuali 
  A norma dell'articolo 27 dello Statuto: 
  - Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i  Soci
Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 
  - Ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni a lui intestate. 
  - Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio  persona  fisica
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Societa' a  cio'
espressamente delegati dal consiglio di amministrazione. 
  - Ogni Socio non puo' ricevere piu' di una delega. 
  Viterbo, 13/04/2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vincenzo Fiorillo 

 
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