Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2019, alle  ore  9:00,  presso  la  Sala  Polifunzionale  del  Centro
Polivalente dell'I.I.S.S. "B. Caramia - F. Gigante"  di  Locorotondo,
in Via Cisternino n. 284, in prima convocazione, e per il  giorno  12
maggio 2019, alle ore 8:30 in seconda convocazione, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Esame, discussione ed approvazione del  Bilancio  dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018, udita la Relazione  degli  Amministratori
sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale  e  la  Relazione
della Societa' incaricata della revisione legale dei conti; 
  Esame della proposta di destinazione dell'utile netto di  esercizio
e deliberazioni relative; 
  2. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati; 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2018; 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi spese sostenute  per  l'espletamento  del
mandato; 
  5.  Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione   legale
conferito il 29 aprile 2012 a FIDITAL Revisione S.r.l. e conferimento
nuovo incarico  di  revisione  legale;  determinazione  del  relativo
compenso; 
  6. Elezione del Presidente,  del  Vice  Presidente  e  degli  altri
componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del
loro numero; del Presidente e  degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale;  dei  membri  effettivi  e  supplenti  del  Collegio   dei
Probiviri. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci Cooperatori che,
alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti  da  almeno
90 giorni nel Libro dei soci. E' consentito che il Socio possa  farsi
rappresentare da altro Socio persona fisica, mediante regolare delega
scritta conferita a norma delle  vigenti  disposizioni  statutarie  e
regolamentari, con firma autenticata da parte del presidente o da  un
notaio, ovvero da parte del vice presidente Leonardo Crovace o  degli
amministratori Pietro Calabretto, Eduardo Lucio Conversano o Domenico
Gianfrate,  a  cio'  espressamente  autorizzati  dal   Consiglio   di
amministrazione. Ciascun socio non puo'  rappresentare  piu'  di  tre
soci. 
  Per l'autentica delle deleghe i Soci  potranno  recarsi  presso  la
Sede Sociale nei giorni lavorativi bancari, il mattino dalle ore 9:00
alle ore 12:00 o il pomeriggio dalle ore  15:00  alle  ore  17:00  e,
previo appuntamento, presso le filiali diverse da quella di Sede. 
  Lo svolgimento dei lavori assembleari e' disciplinato dal Titolo VI
dello Statuto sociale  e  dall'apposito  Regolamento  assembleare  ed
elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del  18  novembre  2018,
dei quali ciascun socio ha diritto  di  ricevere,  a  richiesta,  una
copia gratuita presso la Sede Sociale.  Statuto  e  Regolamento  sono
altresi' accessibili e scaricabili dal  sito  internet  della  Banca,
all'indirizzo www.bcclocorotondo.it, area Socio. 
  I Soci possono  prendere  visione,  presso  la  Sede  Sociale,  del
Bilancio e delle Relazioni nei tempi e nei modi previsti dalla Legge. 
  Locorotondo, 10 aprile 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    avv. Giovanni Maria Fumarola 

 
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