Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
gli uffici della Societa' in Arezzo, via Madame Curie  n.  7  per  il
giorno 30 aprile 2019, alle  ore  8:30,  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019,  stesso  luogo  ed  ora,  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2018.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad  Euro  10.000.000  suddiviso  in  n.
5.236.300 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da' diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  17  aprile  2019  -  record  date).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del  diritto  di  voto  in  Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il  25  aprile  2019).
Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento   nell'Assemblea   e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine,  purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo www.monnalisa.eu, sezione Investor Relations, Assemblea
degli  azionisti  e'  disponibile  l'apposito   modello   di   delega
assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici. 
  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
  I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati  a  presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di  convocazione  della  riunione  in
modo da agevolare le operazioni di  registrazione.  Le  attivita'  di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
mezz'ora  di  anticipo  rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione assembleare. Per le  modalita'  di  svolgimento  dei  lavori
assembleari  si  invitano  i  partecipanti  a  prendere  visione  del
Regolamento  Assembleare  disponibile  sul  sito  web  dell'Emittente
www.monnalisa.eu,         sezione         Investor          Relations
(https://group.monnalisa.eu/wp-content/uploads/2019/03/0328-Monnalisa
-Regolamento-Assembleare.pdf). 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Arezzo, via Madame Curie n.  7,  sul  sito  internet  della
Societa'  www.monnalisa.eu,  sezione  Investor  Relations,  Assemblea
degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle
norme di legge  e  regolamentari  applicabili:  (i)  il  bilancio  di
esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre  2018,  corredati
della relazione  sulla  gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione
nonche' delle relazioni del Collegio Sindacale e  della  Societa'  di
Revisione, (ii) il modulo che i soggetti  legittimati  all'intervento
in Assemblea hanno la facolta' di utilizzare per il voto per  delega,
e (iii) la relazione illustrativa del  Consiglio  di  Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie poste  all'ordine  del  giorno.
Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito  internet  dell'Emittente  www.monnalisa.eu,  sezione   Investor
Relations, Assemblea degli azionisti. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Piero Iacomoni 

 
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