Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  La Banca Progetto  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Milano,  Piazza
Armando  Diaz  1,  Capitale  sociale  €  10.404.418,17  i.v.  per  n.
1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore  nominale,  Cod.  ABI
05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano -Monza - Brianza
- Lodi, Codice fiscale e P. IVA, al  02261070136,  iscritta  all'Albo
delle Banche con numero 5332, 
  Comunica 
  che e' stata convocata l'Assemblea ordinaria  dei  Soci,  in  prima
convocazione, per il giorno 29 aprile 2019, dalle ore  10,30,  presso
Hotel Brunelleschi, sala meeting, sito in Via  Baracchini  12,  20123
Milano, ed occorrendo, in seconda  convocazione,  per  il  giorno  30
aprile 2019, dalle ore 10,30, presso la  sede  sociale  della  Banca,
sita in  Piazza  Armando  Diaz  1,  20123  Milano,  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1) Relazione finanziaria annuale  al  31/12/2018:  Relazione  degli
Amministratori sulla gestione, Relazione  del  Collegio  Sindacale  e
della Societa'  di  Revisione  incaricata  del  controllo  contabile,
documento  di  bilancio,  deliberazioni   inerenti   e   conseguenti;
Relazione finanziaria consolidata al 31/12/2018; 
  2)  Presentazione  delle  politiche  di  remunerazione   ai   sensi
dell'art.  8  dello  Statuto  sociale:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi  dell'art.
24 dello Statuto Sociale per il triennio 2019-2021; 
  4) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  5) Determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale; 
  6) Attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza  ai  sensi
del D.lgs.  231/2001  al  Collegio  Sindacale  e  determinazione  del
relativo compenso; 
  7) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, comma 1,  n.  2,  del
codice civile (nomina Amministratori); 
  8) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai  sensi
dell'articolo 15 dello Statuto Sociale e determinazione del  relativo
compenso. 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente Banca Progetto S.p.A.,  effettuata  dall'intermediario,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto a cui spetta il diritto di voto.  Pertanto  i  titolari  del
diritto di voto che intendessero partecipare  all'Assemblea  dovranno
richiedere alla propria  banca  depositaria  (intermediario)  l'invio
della comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; 
  - non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea; 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta  all'emittente  oltre  il  termine  sopra
indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa'. 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dal proprio intermediario. 
  La  documentazione  relativa  all'argomento  posto   al   punto   1
dell'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata presso la sede
sociale ai sensi di legge. 
  Milano, 9 aprile 2019 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                          Paolo Fiorentino 

 
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