Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli  azionisti  della  Bonotto  Hotels  S.p.A.  sono  convocati  in
Assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 30  Aprile  2019,
alle ore 8,00 presso la sede legale  in  Bassano  del  Grappa,  Viale
delle Fosse, 3, per discutere e deliberare in merito al seguente 
  ordine del giorno 
  1) Approvazione del  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2018;
relazione  del  Collegio  Sindacale;   destinazione   dell'utile   di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Determinazione del numero dei componenti l'Organo Amministrativo
ai sensi dell'art. 24 dello  statuto  sociale  e  determinazione  del
relativo emolumento. 
  3) Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2019/2021  con
scadenza alla data dell'assemblea convocata  per  l'approvazione  del
bilancio del terzo esercizio della carica. 
  Qualora l'Assemblea in prima  convocazione  non  fosse  validamente
costituita per insufficienza del numero  legale  essa  e'  sin  d'ora
convocata in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno,
per il giorno 15 maggio 2019, ore 15,00 
  presso l' Hotel Belvedere  Piazzale  G.  Giardino,14,  Bassano  del
Grappa 
  Ai sensi  dell'art.16  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  ad
intervenire all' Assemblea ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione  e  che
siano in possesso del documento attestante l'avvenuto  deposito,nello
stesso termine, delle azioni presso la sede sociale. 
  Per tale periodo, e fino a che l'Assemblea non abbia  avuto  luogo,
le azioni resteranno indisponibili. 
  Gli azionisti possono farsi rappresentare nell' Assemblea da  altra
persona mediante delega da conferirsi per iscritto. 
  Bassano del Grappa, 9 Aprile 2019 

                       L'amministratore unico 
                        Faresin cav. Giannina 

 
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