Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli
Azionisti di  My  Best  Group  S.p.A.,  sede  sociale  in  Sesto  San
Giovanni, Viale Casiraghi, 359, Capitale  Sociale  Euro  3.334.309,50
i.v., P. IVA n. 04227580968, REA n. 1735084 (la "Societa'"), in  sede
ordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 maggio  2019,  alle
ore  11.00,  presso  la  sede  sociale,  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 28 maggio 2019, stessi ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Aggiornamento  sulla  situazione  patrimoniale,  finanziaria  ed
economica della  Societa'  e  del  Gruppo  e  relative  proposte  del
Consiglio d'Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di  dimissioni  di
suoi membri. 
  3. Determinazione del numero dei Consiglieri d'Amministrazione 
  CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO 
  Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione,  il
capitale sociale sottoscritto e versato di MyBest Group S.p.A.,  pari
a Euro 3.334.309,50 è suddiviso in  n.  6.668.619  azioni  ordinarie
prive di valore nominale espresso, ciascuna delle quali dà diritto a
un voto. 
  Alla data odierna la Societa' possiede n. 144.340 azioni proprie. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO  IN  ASSEMBLEA  E  RAPPRESENTANZA  IN
ASSEMBLEA 
  Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto. 
  Ai  sensi  dell'articolo  83-sexies  del  D.  Lgs.  n.  58/98,   la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del  voto
delle azioni della Societa' è subordinata alla ricezione,  da  parte
della Societa', della comunicazione rilasciata  da  un  intermediario
autorizzato  ai  sensi  della  normativa   vigente,   attestante   la
titolarita' delle azioni sulla base delle  evidenze  delle  scritture
contabili relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea  in  prima
convocazione  (ossia  il  16  maggio  2019,  c.d.  record  date).  Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che
risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo  successivamente  a
tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in  conformita'  alla  normativa  vigente.  Le  comunicazioni   degli
intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine  del  terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea,
ossia  entro  il  22  maggio  2019.  Resta  ferma  la  legittimazione
all'intervento e al voto qualora  le  comunicazioni  siano  pervenute
alla Societa' oltre il suddetto termine, purche' entro  l'inizio  dei
lavori assembleari della  singola  convocazione.  Non  sono  previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  VOTO PER DELEGA 
  Ogni soggetto legittimato a intervenire  in  Assemblea  puo'  farsi
rappresentare  mediante  delega  in  forma  scritta,  secondo  quanto
previsto  dall'art.  2372  del  codice  civile  nonche'  dalle  altre
disposizioni, anche regolamentari, applicabili 
  La delega puo' essere trasmessa alla Societa', in tempo  utile  per
permettere la loro raccolta,  mediante  invio  a  mezzo  raccomandata
presso la sede della Societa', Sesto San Giovanni,  Viale  Casiraghi,
359,  ovvero  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta   certificata
mybestgroupspa@legalmail.it. 
  L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in  sede  di
accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari,  dall'obbligo  di
attestare la  conformita'  all'originale  della  copia  notificata  e
l'identita' propria e del delegante. 
 
  Sesto San Giovanni, 09 Maggio 2019 

My Best Group S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Fabio Regolo 

 
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