Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il
Centro Direzionale Portuale, a Ravenna in via G. Antonio Zani  n.  7,
per il giorno 25 giugno 2019 alle ore 1130 in prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 30 giugno  2019  in  seconda  convocazione,
stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2018,  Relazione  sulla
gestione del Consiglio di  Amministrazione,  Relazioni  del  Collegio
Sindacale e della societa' di  Revisione,  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Determinazione indennita' di carica agli Amministratori  per  il
periodo 1/1/2018 - 25/6/2019; 
  3. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie; 
  4. Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi; 
  5. Integrazione del Collegio Sindacale:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  I  signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate dovranno consegnare le stesse, in tempo utile, ad un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai  sensi  dell'art.  51
della delibera Consob n. 11768 del  23  dicembre  1998  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  i   signori   Azionisti   che
risultino averne il diritto in  base  alla  legislazione  vigente;  i
titolari  di  azioni  ordinarie  dovranno  essere  in   possesso   di
certificazione emessa entro il 19 giugno  2019  da  un  intermediario
aderente al sistema di gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.A.  e
trasmessa alla Societa' entro la stessa data (art. 34 della su citata
delibera Consob). 
  Si ricorda ai signori Azionisti che per  partecipare  all'Assemblea
verra'  richiesta  l'esibizione  di  un  documento  valido   per   il
riconoscimento. 
  Ravenna, 27 maggio 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Riccardo Sabadini 

 
TX19AAA6088