Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  Il giorno 29 del mese di Giugno dell'anno 2019, alle ore 16,00,  e'
convocata in Palermo, Via Francesco Guardione, 76, nei  locali  della
sede Amministrativa della Societa', l'Assemblea degli Azionisti della
Calampiso S.p.A., in seduta ordinaria, con  il  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Approvazione Bilancio al 31/12/2018 e relativi allegati; 
  2.   Rinnovo   componenti   del   Consiglio    Amministrazione    e
determinazione compensi. 
  3. Indicazione dei componenti che faranno parte  della  Commissione
Tecnica Autonoma - parte Azionisti n. 2 componenti. 
  Non raggiungendosi  il  numero  legale  dei  Soci,  l'assemblea  si
riunira', in 2^ convocazione, Domenica,  30  Giugno  2019,  alle  ore
09,30 presso Astoria Palace Hotel, Via Monte Pellegrino, 62 Palermo. 
  Disposizioni per l'accertamento dell'identita' e la  legittimazione
dei presenti in Assemblea (articolo 16 dello Statuto Sociale)  e  per
il rilascio della Delega  ai  sensi  dell'articolo  2372  del  Codice
Civile 
  Avvertenze per la partecipazione all'Assemblea 
  Al fine  di  esercitare  le  prerogative  assegnate  dallo  Statuto
Sociale al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  per  il
controllo   sia   dei   presenti/votanti   che   dello    svolgimento
dell'Assemblea degli azionisti, si informa  che  nella  Comunicazione
inviata a mezzo raccomandata a tutti gli  azionisti  aventi  diritto,
verra' allegato apposito modulo di Delega ex  art.  2372  C.C.  Detto
modulo di delega, munito  del  codice  a  barre,  necessario  per  la
registrazione della presenza in Assemblea e  per  la  identificazione
dell'azionista avente diritto, e' l'unico modulo che dara' diritto  a
partecipare sia ai lavori dell'Assemblea che alle operazioni di voto,
solo se sottoscritto in originale  dal  socio  delegante,  presentato
integro  con  tutti  i  dati  ivi  indicati  e  corredato  di   copia
fotostatica di valido documento di riconoscimento, sia del  delegante
che del delegato. Moduli di delega diversi da  quello  allegato  alla
convocazione inviata agli azionisti saranno considerati  validi  solo
se riportanti la firma, autenticata dal notaio, dell'azionista avente
diritto.  L'azionista  che  lo  richiede  potra'  sempre  partecipare
personalmente  all'assemblea  anche  se  non  munito  del  modulo  di
convocazione ed esercitare  regolarmente  il  suo  diritto  di  voto,
previa preventiva registrazione. 
  Si  comunica  inoltre  che  per  motivi  di  sicurezza  non   sara'
consentito l'accesso nei locali in cui si  svolgera'  l'Assemblea,  a
soggetti diversi dagli aventi diritto o  ad  altri  soggetti  se  non
specificatamente autorizzati dal Presidente. 
 
  San Vito Lo Capo li', 22/05/2019 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Gaetano Cusimano 

 
TX19AAA6261